Приватне акціонерне товариство “Бориспільський автозавод” (місцезнаходження: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, код ЄДРПОУ 31936646) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2016 р. об 09:00 год. за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 08:30 до 08:55 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05 квітня 2016 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
Затвердження рішень Наглядової ради.
Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам – паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас №1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 153850 | 149966 |
Основні засоби | 69045 | 70560 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 120 | 120 |
Запаси | 90358 | 114908 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 185126 | 111766 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1002 | 9 |
Нерозподілений прибуток | -127509 | -143144 |
Власний капітал | -94461 | -110096 |
Статутний капітал | 320000 | 320000 |
Довгострокові зобов'язання | 450351 | 450350 |
Поточні зобов'язання | 86418 | 40201 |
Чистий прибуток (збиток) | 16472 | -22575 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 640000 | 640000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 161 | 207 |
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Желевський С. М.